Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσωπα της ταυτότητας των πελατών κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του ν. 3691/2008.   

Οργανωτική Δομή και Λειτουργία της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α' 166).

ΘΕΜΑ: Υποβολή μηνυτήριων αναφορών και αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει.

 Οργανωτική Δομή και Λειτουργία της Επιτροπής του Άρθρου 7 του ν. 3691/2008. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την 38865/Β1208/2009   ΦΕΚ: 1705/Β/2009 

ΠΟΛ. 1151/2008  ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων κατ’ εφαρμογή του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις». 

Εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Α’ Μονάδας της Αρχής του άρθρου 7 ν. 3691/2008», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α΄), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 68 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄)(ΑΔΑ:ΩΑ5ΠΗ-ΧΗΤ)

Υποχρεώσεις των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων κατ’ εφαρμογή του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις».

Ορισμός κριτηρίων προσδιορισμού των εμπόρων αγαθών μεγάλης αξίας, ως υπόχρεων προσώπων του ν. 3691/2008.(Καταργήθηκε με το Ν.4557/2018, ΦΕΚ-139/Α/30.7.2018)

Παροχή πληροφοριών σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ αρχαιολογικών αντικειμένων.(ΑΔΑ:7ΔΕ6Η-ΦΤΤ )