Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

14661/ΔΙΟΕ 682/2009

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3691/2008
ΦΕΚ: 556/Β/26.03.2009
Οργανωτική Δομή και Λειτουργία της Επιτροπής του Άρθρου 7 του ν. 3691/2008. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την 38865/Β1208/2009 ΦΕΚ: 1705/Β/2009

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

38865/Β1208/2009

Οργανωτική Δομή και Λειτουργία της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α' 166).

ΥΠΟΙΚ/38587/2008

Αριθμ. 38587/Β. 1842 /26.8.2008- ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 370/28.8.2008  Διορισμός Μελών της Επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.  Αριθμ. 35989/Β. 1849 -2009- ΦΕΚ ΥΟΔΔ-314/27.7.2009 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 38587/Β.1842/26.8.2008 (ΦΕΚ 370 ΥΟΔΔ) κοινής υπουργικής απόφασης «Διορισμός Μελών της Επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».  Αριθμ. 2/4901 /0022/20.2.2009- ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 84/27.2.2009  Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών της Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας καθώς και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού που υπηρετεί με απόσπαση σ’ αυτήν.  Αριθμ. 38865/Β1208/3.8.2009- ΦΕΚ B 1705/18.8.2009  Οργανωτική Δομή και Λειτουργία της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166).  

24659/Β 1260/2009

Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Διευθυντή της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008.(όπως τροποποιήθηκε με την. 59508/Β2622/2009, ΦΕΚ-2594 Β/31-12-09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ) 

2872/2018

Εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Α’ Μονάδας της Αρχής του άρθρου 7 ν. 3691/2008», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


ΠΟΛ.1194/2014

Αξιοποίηση των διατάξεων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Αρχή του άρθρου 7 του ν.3691/2008).(ΑΔΑ:7Φ8ΞΗ-ΟΑΦ)

67473/2009

Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Δικηγόρων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166), του τρόπου διαβίβασης των αναφορών των δικηγόρων όλης της Επικράτειας στην Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και της διαδικασίας συνεργασίας και επικοινωνίας της με την ανωτέρω Επιτροπή.


ΠΟΛ.1180/2014

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α΄), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 68 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄)(ΑΔΑ:ΩΑ5ΠΗ-ΧΗΤ)

1077797/20542/ΔΕ−Ε/2010

Ορισμός κριτηρίων προσδιορισμού των εμπόρων αγαθών μεγάλης αξίας, ως υπόχρεων προσώπων του ν. 3691/2008.(Καταργήθηκε με το Ν.4557/2018, ΦΕΚ-139/Α/30.7.2018)


ΠΟΛ 1002/2011

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 16 του ν. 3888/2010 και διαβίβαση αναφορών για φορολογικά αδικήματα κατά το άρθρο 29 του ν. 3691/2008.

ΠΟΛ 1049/2012

ΘΕΜΑ: Υποβολή μηνυτήριων αναφορών και αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει.