Οργανωτική Δομή και Λειτουργία της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α' 166).

Αριθμ. 38587/Β. 1842 /26.8.2008- ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 370/28.8.2008  Διορισμός Μελών της Επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.  Αριθμ. 35989/Β. 1849 -2009- ΦΕΚ ΥΟΔΔ-314/27.7.2009 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 38587/Β.1842/26.8.2008 (ΦΕΚ 370 ΥΟΔΔ) κοινής υπουργικής απόφασης «Διορισμός Μελών της Επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».  Αριθμ. 2/4901 /0022/20.2.2009- ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 84/27.2.2009  Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών της Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας καθώς και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού που υπηρετεί με απόσπαση σ’ αυτήν.  Αριθμ. 38865/Β1208/3.8.2009- ΦΕΚ B 1705/18.8.2009  Οργανωτική Δομή και Λειτουργία της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166).  

Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Διευθυντή της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008.(όπως τροποποιήθηκε με την. 59508/Β2622/2009, ΦΕΚ-2594 Β/31-12-09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ) 

Εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Υπουργού" στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Α’ Μονάδας της Αρχής του άρθρου 7 ν. 3691/2008», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αξιοποίηση των διατάξεων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Αρχή του άρθρου 7 του ν.3691/2008).(ΑΔΑ:7Φ8ΞΗ-ΟΑΦ)

Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Δικηγόρων που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166), του τρόπου διαβίβασης των αναφορών των δικηγόρων όλης της Επικράτειας στην Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και της διαδικασίας συνεργασίας και επικοινωνίας της με την ανωτέρω Επιτροπή.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α΄), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 68 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄)(ΑΔΑ:ΩΑ5ΠΗ-ΧΗΤ)

Ορισμός κριτηρίων προσδιορισμού των εμπόρων αγαθών μεγάλης αξίας, ως υπόχρεων προσώπων του ν. 3691/2008.(Καταργήθηκε με το Ν.4557/2018, ΦΕΚ-139/Α/30.7.2018)

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 16 του ν. 3888/2010 και διαβίβαση αναφορών για φορολογικά αδικήματα κατά το άρθρο 29 του ν. 3691/2008.

ΘΕΜΑ: Υποβολή μηνυτήριων αναφορών και αναφορών του ν. 2331/1995 και του ν. 3691/2008, όπως ισχύει.