Ν.4816/2021
Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Α.25,29 ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ Α.27 ΤΟΥ Ν.5161/2024-ΦΕΚ:196/Α/29.11.2024
Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)
Αναθεωρήση 4816-2021-7.10.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 07/10/2024
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ Α.68-ΠΑΡ.1.α ΤΟΥ Ν.5140/2024 ΦΕΚ: 154/Α/30.09.2024
Αναθεωρήση 4816-2021-9.7.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 09/07/2024
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ Α.63-ΠΑΡ.1.α ΤΟΥ Ν.5116/2024-ΦΕΚ:100/Α/03.07.2024
Αναθεωρήση 4816-2021-22.4.2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 22/04/2024
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.5102/2024 ΦΕΚ: 55/Α/13.04.2024
Αναθεωρήση 4816-2021-27.12.2022.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 07/02/2023
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν.4999/2022-ΦΕΚ:225/Α/2022, Ν.4917/2022-ΦΕΚ:67/Α/31.03.2022, Ν.4865/2021-ΦΕΚ:238/Α/4.12.2021, Ν.4850/2021-ΦΕΚ:208/Α/5.11.2021, Ν.4839/2021-ΦΕΚ:181/Α/02.10.2021, Ν.4825/2021-ΦΕΚ:157/Α/04.09.2021, Ν.4823/2021-ΦΕΚ:136/Α/03.08.2021
Αναθεωρήση 4816-2021-ΦΕΚ.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 12/07/2021
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ
Σχετικά Έγγραφα
Ε.2161/2021
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5, 9, 13, 14, 15, 20, 29 και 32 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις. ΑΔΑ: ΨΟΩΑ46ΜΠ3Ζ-6ΞΙ
Ε.2038/2021
Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του ν.4557/2018 (Α΄139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις». ΑΔΑ: 6ΜΓ646ΜΠ3Ζ-90Ψ
ΠΟΛ.1204/2018
Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του Ν.4557/2018 (Α΄ 139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές.(ΑΔΑ:Ω1ΩΘ46ΜΠ3Ζ-ΛΤΥ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ε.2014/2022Τροποποίηση της ΠΟΛ.1204/2018 με θέμα «Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του Ν.4557/2018 (Α΄ 139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές». ΑΔΑ:ΩΔΑΣ46ΜΠ3Ζ-ΘΞΚ
ΠΟΛ.1189/2018
Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30.07.2018) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις».(ΑΔΑ:6ΖΤΛ46ΜΠ3Ζ-ΜΕ5)
1919 οικ. /2024
Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 29 του ν. 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ν.4734/2020
Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις.
001/2021
Έγκριση κανονιστικής πράξης για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ν.4557/2018
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις.
Ε.2014/2022
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1204/2018 με θέμα «Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του Ν.4557/2018 (Α΄ 139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές». ΑΔΑ:ΩΔΑΣ46ΜΠ3Ζ-ΘΞΚ
Ν.3691/2008
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.