Αριθμ. 88260 ΕΞ 2024
Τύπος: Αποφάσεις
ΦΕΚ: 3764/Β/28.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 166904 ΕΞ 2023/ 21.11.2023 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας και Ομάδας Συντονισμού για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (Β’ 6522).
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ
Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)
Αναθεωρήση 88260-2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 02/07/2024
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ
Σχετικά Έγγραφα
166904 ΕΞ 2023
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας και Ομάδας Συντονισμού για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
1919 οικ. /2024
Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 29 του ν. 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
ΠΟΛ 1185/2013
ΘΕΜΑ: Ενδείξεις συναλλαγών/δραστηριοτήτων ασυνήθων ή ύποπτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ν.3691/2008
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.
37342/Β.1907/2009
Σύσταση φορέα διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
001/2021
Έγκριση κανονιστικής πράξης για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ν.3932/2011
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
Ν.4557/2018
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις.
ΚΥΑ 46456/2014
Συγκρότηση της Α΄ Μονάδας «Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών», της Β΄ Μονάδας «Οικονομικών Κυρώσεων κατά Υπόπτων Τρομοκρατίας» και της Γ΄ Μονάδας «Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης» της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
ΥΠΟΙΚ/38587/2008
Αριθμ. 38587/Β. 1842 /26.8.2008- ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 370/28.8.2008 Διορισμός Μελών της Επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αριθμ. 35989/Β. 1849 -2009- ΦΕΚ ΥΟΔΔ-314/27.7.2009 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 38587/Β.1842/26.8.2008 (ΦΕΚ 370 ΥΟΔΔ) κοινής υπουργικής απόφασης «Διορισμός Μελών της Επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας». Αριθμ. 2/4901 /0022/20.2.2009- ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 84/27.2.2009 Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών της Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας καθώς και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού που υπηρετεί με απόσπαση σ’ αυτήν. Αριθμ. 38865/Β1208/3.8.2009- ΦΕΚ B 1705/18.8.2009 Οργανωτική Δομή και Λειτουργία της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166).