Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Αριθμ. 88260 ΕΞ 2024

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
ΦΕΚ: 3764/Β/28.06.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 166904 ΕΞ 2023/ 21.11.2023 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας και Ομάδας Συντονισμού για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (Β’ 6522).



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Αναθεωρήση 88260-2024.pdf Ημερομηνία δημιουργίας 02/07/2024

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ

Σχετικά Έγγραφα

166904 ΕΞ 2023

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας και Ομάδας Συντονισμού για την επικαιροποίηση της Έκθεσης Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 


ΠΟΛ 1185/2013

ΘΕΜΑ: Ενδείξεις συναλλαγών/δραστηριοτήτων ασυνήθων ή ύποπτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ν.3691/2008

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.


37342/Β.1907/2009

Σύσταση φορέα διαβούλευσης ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

001/2021

Έγκριση κανονιστικής πράξης για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.


Ν.3932/2011

Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.


Ε.2038/2021

Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του ν.4557/2018 (Α΄139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις». ΑΔΑ: 6ΜΓ646ΜΠ3Ζ-90Ψ


Ν.4557/2018

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις.


ΥΠΟΙΚ/38587/2008

Αριθμ. 38587/Β. 1842 /26.8.2008- ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 370/28.8.2008  Διορισμός Μελών της Επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.  Αριθμ. 35989/Β. 1849 -2009- ΦΕΚ ΥΟΔΔ-314/27.7.2009 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 38587/Β.1842/26.8.2008 (ΦΕΚ 370 ΥΟΔΔ) κοινής υπουργικής απόφασης «Διορισμός Μελών της Επιτροπής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».  Αριθμ. 2/4901 /0022/20.2.2009- ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 84/27.2.2009  Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών της Επιτροπής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας καθώς και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού που υπηρετεί με απόσπαση σ’ αυτήν.  Αριθμ. 38865/Β1208/3.8.2009- ΦΕΚ B 1705/18.8.2009  Οργανωτική Δομή και Λειτουργία της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166).  

ΚΥΑ 46456/2014

Συγκρότηση της Α΄ Μονάδας «Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών», της Β΄ Μονάδας «Οικονομικών Κυρώσεων κατά Υπόπτων Τρομοκρατίας» και της Γ΄ Μονάδας «Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης» της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.